Альона Шевцова, співвласниця Айбокс Банку (Фото: Айбокс Банк)
Наразі підозрювана переховується за кордоном і оголошена в розшук, повідомили в БЕБ. Бюро не уточнює, про кого йдеться, але обставини справи вказують на Олену Шевцову, співвласницю Айбокс Банку.
«Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів із використанням „міскодингу“. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку», — сказано в повідомленні.
Кримінальне провадження ведеться за двома статтями ККУ: ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) і ст. 209 (легалізація/відмивання майна, одержаного злочинним шляхом). Максимальне покарання за ними — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У БЕБ зазначили, що адвокати підозрюваної всіляко затягують розгляд справи.
Айбокс Банк (раніше — Агрокомбанк) був заснований 1993 року. Станом на 31 січня 2023 року найбільшими його акціонерами були Володимир Дробот (73,93%) і Альона Шевцова (24,98%).
Як повідомлялося, у березні 2023 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Айбокс Банку, що був 37-м за розміром активів із 66 українських банків, через низку порушень, серед яких — сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру та недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.
