Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на десятки мільярдів гривень (Фото: НБУ / Flickr)
Про це повідомляє ресурс Опендатабот.
До Національної поліції України направлено 223 матеріали (пов’язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо) на суму понад 15 млрд грн.
До Служби безпеки України передано 218 матеріалів на суму 9,7 млрд грн. Переважно йдеться про операції, пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями тощо.
«120 матеріалів направили до Національного антикорупційного бюро України. Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо», — йдеться в повідомленні. — «Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд грн. Більше половини з цих коштів — 59% або 4,2 млрд грн — стосуються злочинів, які скоїли керівники державних підприємств».
У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму.
Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд грн.
Також Держфінмоніторинг за 9 місяців 2024 року отримав понад 1,3 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому від початку року вдалося зупинити таких операцій на суму у 6,1 млрд грн.
«80% або 1,05 млн цих повідомлень стосуються порогових фінансових операцій — тобто тих, що перевищують встановлені законодавством суми (близько 400 тисяч гривень на місяць)», — йдеться в повідомленні. — «Ще 20% або 254,5 тис — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму».
99% усіх повідомлень подано банками. Лише 6 526 повідомлень (близько 1%) передали небанківські установи (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).
