НБУ оштрафував Міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Про це повідомив Нацбанк України.
Так Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) Петра Порошенка був штрафований на 20,5 млн грн, а банк Український Капітал — на 20 млн грн через неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, а також неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід. Крім того МІБ неналежним чином подавав інформацію і документи на запит НБУ.
Банк Південний був оштрафований на 7,9 млн грн за низку порушень, серед яких неналежне виконання обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід тощо.
Правекс Банк був оштрафований на 5 млн грн, Сенс Банк — на 4,1 млн грн, а АКБ Львів — на 2,05 млн грн через неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, а також неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
Як повідомлялось, у березні Національний банк України відкликав банківську ліцензію в АТ Банк Портал за власною ініціативою АТ без припинення юридичної особи.
Нацбанк нагадав, що 16 вересня 2024 року єдиний акціонер банку Портал Ігор Колосніцин ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 20 лютого банк завершив здійснення банківської діяльності.
Згідно з даними НБУ, на початок 2024 року банк Портал мав загальні активи 278,3 млн грн і посідав за цим показником 61 місце серед 61 банку. Його власний капітал становив 226,1 млн грн, чистий прибуток за 2024 рік — 0,6 млн грн, а зобов’язання перед клієнтами були відсутні.
НБУ уточнив, що це вже десятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.
