БЕБ викрило компанію у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці (Фото: БЕБ)
Про це повідомило БЕБ.
За інформацією видання Latifundist, йдеться про підприємства, які спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільгосппродукції і входять до холдингу GNT Group, що є резидентом Об’єднаних Арабських Еміратів. Цей холдинг фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості американським інвестиційним фондам.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування.
«Відповідно до податкової звітності, вартість їх послуг з перевалки вантажів складає 200−300 грн за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 грн», — повідомив БЕБ. — «Різницю між ринковою вартістю послуг та відображеною у податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства-нерезиденти. Надалі необлікований прибуток повертався в країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки».
Зазначається, що у такий спосіб лише у 2023−2024 роках підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток.
Під час обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили первинну фінансово-господарську документацію, що має ознаки підробки, та стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції.
Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб, серед яких зокрема відомий підсанкційний контрабандист, повідомляє БЕБ.
А також досліджується господарська діяльність згадуваного холдингу та компаній, що входять до його складу й фігурують у низці інших кримінальних проваджень та судових справ щодо непрозорої діяльності й несплати кредиторської заборгованості міжнародним фондам.
«Відомо також, що раніше Високий суд Англії, аби запобігти розтраті майна іноземних інвесторів, видав наказ про всесвітній арешт активів щодо фактичних власників холдингу», — йдеться повідомленні. — «Однак задля уникнення конфіскації вони створили ще одну компанію для перереєстрації виробничих потужностей та обладнання зернового термінала й продовжили протиправну діяльність».
Як пише Latifundist, 11 жовтня на сайті Високого суду Лондона був опублікований вирок щодо власників Групи GNT українських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, яких засудили до 20 місяців позбавлення волі. Це стало результатом судового процесу з американськими інвесторами через невиплату кредитних коштів, зникнення зерна у заставі та розтрату активів.
