Схема давала змогу обходити антиросійські санкції (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
«Незаконна мережа, що діє більш ніж у 30 країнах, ілюструє зростання взаємодії між ворожими державами та організованою злочинністю, тоді як економічні санкції змушують такі країни, як Росія, шукати нові способи роботи на Заході. Цей випадок також демонструє дедалі активніше використання криптовалют тими, хто відрізаний від світової банківської системи», — пише FT.
Злочинці діяли з Лондона, Москви і Дубая. У рамках розслідування було заарештовано 84 людини і вилучено 20 мільйонів фунтів готівкою і криптовалютою. П’ятьох людей і кілька компаній було внесено до санкційного списку США.
Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії заявило, що розслідування було зосереджене на двох компаніях (Smart і TGR), послугами яких користувалися заможні транснаціональні злочинці та підсанкційні особи. Серед тих, хто використовував схему, — картель Кінахана, ірландські торговці кокаїном, пов’язані з багатьма замовними вбивствами. Також за допомогою схеми фінансувалися угруповання, що займаються здирництвом, і російські шпигунські операції з кінця 2022 по літо 2023 року.
Як пише FT, мережа використовувала кур’єрів для збору готівки у злочинців усередині країни, наприклад, Британії, яку потім обмінювали на криптовалюту (переважно Tether), а гроші відмивали через залучені компанії. За чотири місяці мережа зібрала готівку в 55 різних місцях в Англії, Шотландії, Вельсі та на Нормандських островах, її використовували щонайменше 22 ймовірні злочинні угруповання.
За даними британських правоохоронців, схему, зокрема, використовувала кремлівська медіагрупа RT, яка перебуває під британськими санкціями, щоб фінансувати роботу «російськомовної медіаорганізації» в Британії.
Компанією Smart керує мешканка Москви Катерина Жданова, яку в США звинуватили в переказі понад 100 млн доларів в ОАЕ від імені підсанкційного олігарха. Жданова з’являлася на обкладинках ділових журналів у Росії, а розслідувачі Досьє писали, що їй протегувала сім’я експрезидента Дагестану Рамазана Абдулатіпова.
Компанією TGR керують Джордж Россі, його заступниця Олена Чиркінян і Андрій Браденс. В.о. заступника міністра США з боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт сказав, що через цю компанію російська еліта за допомогою стейблкоїнів обходила американські та міжнародні санкції.
