Росія може опинитися у чорному списку FATF (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)
Зниження рейтингу Росії вимагає консенсусу багатосторонніх членів FATF.
Публічно FATF заявила, що вважає російську агресію неприйнятною і такою, що суперечить її «основним принципам». Група призупинила членство Росії в лютому 2023 року — через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але поки що утримується від зниження її рейтингу. Зараз Україна активізувала свою кампанію, щоб змінити цю ситуацію. Якщо нова спроба України буде успішною, Росія приєднається до Ірану, Північної Кореї та М’янми у списку найвищих ризиків FATF.
Потрапляння до чорного або сірого списку FATF може серйозно зашкодити фінансовій репутації країни й вважається економічно руйнівним для більшості держав.
Досьє, представлене Україною на розгляд членів FATF, висвітлює тісну фінансову та військову співпрацю між Росією та країнами підвищеного ризику, такими як Північна Корея та Іран. У ньому також зазначається фінансування Росією приватних воєнізованих формувань, таких як «Група Вагнера», і пов’язаної з ними незаконної діяльності.
Є також посилання на роль, яку відіграють канали в месенджері Telegram і криптовалюти у сприянні Росії у фінансуванні тероризму та відмиванні «грошей, отриманих від товарів, вкрадених під час її вторгнення в Україну» — від зерна до мінералів.
Міжурядовий орган наразі об’єднує близько 40 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку та Саудівську Аравію, і тричі на рік оцінює, які країни слід включити або виключити з сірих та чорних списків.
